文章总结： 美国指控委内瑞拉国民利用加密货币洗钱超10亿美元，通过USDT、波场链及空壳公司构建跨国网络，使用多级钱包跳转混淆来源。BlockSec借此推广其PhalconCompliance合规解决方案及培训课程，帮助企业实时跟踪监管动态并识别跨境合规风险，应对复杂监管环境。 综合评分： 75 文章分类： 软文广告,区块链安全,威胁情报,安全大事件

涉案金额超 10 亿美元！委内瑞拉一国民利用加密货币进行非法洗钱

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2026年1月16日 12:04 浙江

近日，美国弗吉尼亚东区检察官正式指控委内瑞拉国民豪尔赫·菲格拉（Jorge Figueira）涉嫌洗钱约10亿美元非法资金，其借助加密货币、空壳公司等工具构建的跨国洗钱网络，已对全球金融体系安全构成严重威胁。

据法庭文件及FBI宣誓证词披露，菲格拉及其同伙自2024年1月起，构建了覆盖美国、委内瑞拉、巴拿马、哥伦比亚等多国的洗钱体系。其核心运作模式极具隐蔽性：先将非法资金（含毒品交易、假冒商品交易所得）兑换为USDT，通过多个加密货币钱包层层转移混淆资金来源，再经由流动性提供商（如Enigma、Anchorage等）将USDT兑换为美元，最终通过菲格拉控制的四家空壳公司（COMPANY A-D）转入洗钱方指定的合法银行账户，完成”洗钱闭环”。

值得关注的是，菲格拉团队深谙加密货币洗钱技巧：选用交易费低、转账便捷的波场（Tron）区块链作为主要交易链，涉案USDT需经4-9次钱包跳转后才进入”核心钱包”（MACRO-WALLET），该钱包自2024年4月创建以来，累计处理USDT超10.5亿美元，交易次数达6153笔。同时，其通过设置3.5%-10%不等的佣金比例、使用”白色””绿色”等暗语区分资金来源、虚构信贷公司名义掩盖真实业务等方式，逃避执法部门侦查。

截至案发，FBI已通过7次可控交易锁定关键证据，涉案资金流向覆盖中国、迪拜、西班牙等多个国家和地区，其中仅2023年7月至2025年7月间，就有超28亿美元资金通过菲格拉控制的账户流转。目前，菲格拉因涉嫌共谋洗钱、隐瞒非法所得等多项罪名被起诉，若罪名成立，将面临最高20年监禁。

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