文章总结： 本文面向公检法及律师群体介绍虚拟币资金流穿透分析的基础知识。核心内容涵盖交易逻辑，包括钱包地址生成、主流协议区别及转账手续费机制；数据查询，利用区块链浏览器获取公开交易数据；证据固定，通过电子数据司法鉴定确立证据合法性。文章强调法律从业者需掌握相关技能以应对日益增多的虚拟币相关案件。 综合评分： 78 文章分类： 区块链安全,实战经验,安全培训

虚拟币资金流穿透分析的基本知识点

兰花豆说网络安全

2026年2月15日 00:00 湖北

以下文章来源于太平卫 ，作者守卫太平的

太平卫 .

专注资金穿透分析与类案技战法研究。

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当前，不止公安案件侦查中涉及虚拟币资金流分析，检察院与纪委联合办案时也会涉及虚拟币资金流分析，法院应对民事诉讼时也会涉及虚拟币资金流分析。

即便是律师，接受当事人委托的刑事、民事、刑民交叉案件也越来越多的出现虚拟币的身影，同样也需要掌握虚拟币资金流分析能力。

即便是不掌握具体分析方法，也需要具备能看懂虚拟币资金流向分析报告及虚拟币交易的能力。因为辩护、质证等环节，如不对虚拟币交易规则了然于胸，则无法有效应对并寻找切入点。

本文旨在从虚拟币的交易逻辑、数据查询及分析、证据固定三个方面来向公、检、法、律四个领域人员讲清楚虚拟币资金流穿透分析的基本逻辑。

交易逻辑

我们在此谈论的交易逻辑不是区块链底层技术逻辑，而是针对办案需要，通俗易懂的交易规则。

首先，需要一个钱包地址，钱包地址可类比为银行卡号。钱包地址需要在钱包APP生成，生成的步骤是：创建新的钱包地址–设置交易密码–生成助记词–恢复助记词–生成钱包地址。

主流币种的钱包地址特征见下表。

其次，钱包与钱包之间的转账，在同一协议下完成，如波场钱包地址之间转账在TRC20协议下可完成USDT流转，以太坊钱包地址之间转账在ERC20协议下可完成USDT流转，波场钱包向以太坊钱包转账则需借助跨链工具完成。

最后，USDT的转账过程无损耗，转账交易费（燃料费）用对应区块链的原生币种支付。如波场A钱包给B钱包转了一笔USDT，则由A钱包再单独支付一笔TRX作为交易手续费。

数据查询及分析

全球区块链上的虚拟币交易数据均为公开透明，在交易对应的区块链浏览器上，输入钱包地址即可查看该地址下所有的交易行为数据。具体操作过程可参考本篇文章使用波场浏览器分析虚拟币的详细步骤。

证据固定

在办理涉及虚拟币交易的案件时，除侦查中的资金流穿透分析外，还需将分析结论形成报告并进行电子数据鉴定，从而使得虚拟币侦查结论具有合法证据属性。

由于虚拟币具有数据属性，所以证据的合法性转化需要依托电子数据鉴定所进行数据鉴定并出具相关报告。具体可参考本篇文章虚拟币案件的电子数据司法鉴定及处置相关问题。

以上便是办理虚拟币相关案件时需要先了解到的相关基础知识，尤其是对于法院和律师从业者，越来越多的民事案件涉及虚拟币，这些基础知识已经不得不去学习掌握。

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