文章总结： 本文详述浙江金华侦破的12·30特大跨境电信网络诈骗案。犯罪集团在柬埔寨搭建虚假股票平台，利用公司化运营实施杀猪盘诈骗，涉案金额超1.4亿元。经警方打击抓获嫌疑人500余名，主犯被判无期。文章揭示了团伙运作模式及警检协作过程，对打击此类犯罪具有典型示范与警示意义。 综合评分： 85 文章分类： 安全大事件,社会工程学,威胁情报

金华“12·30”特大跨境电信网络诈骗案侦办纪实，涉案金额超1.4亿元，诈骗集团通过后台控制“股票”涨跌

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子午猫 子午猫

网络侦查研究院

2026年3月24日 07:50 湖南

2024年11月11日，随着犯罪嫌疑人扈某落网，浙江金华“12·30”特大跨境电信网络诈骗案又一名涉案人员归案。这起由最高检、公安部联合挂牌督办的案件，曾因涉案金额巨大、受害人数众多而备受关注。

经查，2019年至2020年间，以赵某、张某（均另案处理）为首的犯罪集团，在柬埔寨组建了引流、业务、讲师、直播软件、洗钱等多个团队，有组织地针对我国群众实施电信网络诈骗。其中，葛某组建的“葛某团队”尤为猖獗，短短一年多时间，就骗取钱财1.4亿元，致使500余名群众受害，其行径令人发指。为揭开这起特大电诈案的面纱，记者近日前往浙江金华，采访了公安机关、检察机关的办案人员及涉案犯罪嫌疑人，还原案件侦办始末。

团队作案，分工严密宛如“公司”运作

据扈某自述，2020年4月，他经朋友介绍前往柬埔寨金边工作，路费由“公司”承担。然而，抵达金边后，他的护照便被收走，随后被安排住进一栋大楼，门口还有武装人员值守。这里一层是“工作区”，楼上是住宿区，楼顶则是食堂。第二天，扈某才得知自己即将从事的竟是诈骗活动。

在这个犯罪“公司”里，“诈骗手”们彼此之间只能称呼外号。扈某的外号叫“包子”，他所在小组还有“方舟”“大飞”“阿乐”“可乐”四人。“工作区”可容纳上百人，扈某被分配到一个工位，上面摆放着一台电脑和20余部手机，且每部手机都已注册并登录了微信、QQ等社交软件，这些都成为了他们实施诈骗的工具。

该犯罪集团实行公司化运营，以小组为单位，组织架构严密，自下而上依次为业务员、组长、团队经理、团队总监、团队长、团队老板、大老板。葛某作为“葛某团队”的老板，通过层级代理模式招募了大量人员组成业务团队，扈某便是其中一员。除业务团队外，还有引流、讲师等多个团队，各团队分工明确，相互配合实施诈骗。

业务团队的业务员在组长和团队经理的指导下，使用统一发放的手机和微信号，将微信号按助理号、演员号等进行分类包装，随后组建微信群。引流团队则通过电话等方式，以免费授课、推荐股票等为由，将受害者拉入群中。接着，业务团队与讲师团队相互配合，由“讲师”在直播间聊大盘、讲走势，“业务员”们则在群里扮演“股民”，发截图炫耀收益，通过“多对一”的精准攻势，诱导受害者下载虚假股票投资平台App进行炒股。正如扈某所说：“其实那个平台是假的，客户的钱都打到老板控制的卡里，到时间老板就会关掉平台。”

精心设局，受害者本金遭觊觎

在义乌做小商品批发生意的陈女士，因热衷炒股投资，被拉进了一个股票投资微信群。群里，一个叫“李清华”的“讲师”备受推崇，他每天在直播间分析股市，预测股票涨停，还真让一些“客户”在正规股票市场获得了收益，陈女士也因此对他深信不疑。于是，当“李清华”推荐她将资金转入一个新的股票投资平台时，陈女士毫不犹豫地把股市里的几十万元全部转了进去，结果40多万元很快就被掏空，她这才意识到自己是被“洗脑”了。

家住成都的王先生也有着类似遭遇。他入群后，被“荐股老师”的炒股知识和免费视频课程吸引，在按照推荐下载某证券App后，首次充值100元并顺利提现，这让他放下了戒心。此后，他陆续投入18万元，却发现账户持续亏损，而“荐股老师”仍不断让他买进，此时他才察觉被骗。事实上，这些虚假投资平台完全由“诈骗手”在后台控制，盈利、冻结等操作都可人为操控。

兰溪市公安局刑侦大队办案民警董临风称，这种“荐股”行为，实则是骗子按设计好的话术“养猪”，先让受害者实现小额收益是“喂猪”，最后诱导其不断追加投资却无法提现，便是“杀猪”。随后，骗子会关闭平台，卷钱跑路，所得钱款则由洗钱团队负责转移。据查，2019年至2020年，该犯罪集团先后设立7个诈骗窝点，运行6个虚假投资平台，每个平台运行周期约2至3个月，“葛某团队”正是通过这些平台骗取了巨额钱财。

协同办案，庞大诈骗团伙终覆灭

时间回到2020年12月，金华公安机关在对一条重要线索追踪研判后，发现了这个长期盘踞在柬埔寨、利用虚假投资App实施诈骗的窝点，并于12月30日立案侦查。2021年1月20日，专案组展开第一次境内集群打击行动，成功抓获82名犯罪嫌疑人，涉及讲师、高层管理人员等多个层级。此后，警方又在第二次集群打击行动中，抓获包括葛某在内的182名犯罪嫌疑人。

从2021年到2023年，金华公安机关共发起6次境内集群打击行动，抓获涉案人员500余名，破获案件676起，持续对该诈骗犯罪团伙展开凌厉攻势。由于该案涉案人员众多、案情复杂且金额巨大，金华检察机关与公安机关紧密协作，联合出台相关工作意见，共同构建证据体系，把好办案质量关。

金华市人民检察院办案人员施旻巧介绍，检察机关根据电子数据、受害者报案材料等，结合各被告人的收益情况，准确认定了诈骗金额。对于这起案件中犯罪集团的主犯、骨干成员和普通参加者，司法机关依据法律规定，统一证据标准、认定标准和量刑标准。对参与时间短、非法获利少且自愿认罪认罚的从犯，建议适用缓刑；而葛某虽非首要分子，但作为团队老板，属于对集团犯罪起关键作用、诈骗数额特别巨大的主犯，依法予以从严惩处。

2021年12月至2024年5月，金华市两级法院以诈骗罪判处团队老板葛某无期徒刑，并处没收个人全部财产；判处团队长刘某、李某等10人十四年至十年三个月不等的有期徒刑，并处罚金；另有团队总监、团队经理、组长、业务员等379人被判处三年以上有期徒刑，并处罚金。今年7月，该案被列入“两高一部”发布的依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例，成为打击此类犯罪的重要示范。

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