文章总结： 湖南岳阳警方捣毁一涉案1.7亿元的虚拟币洗钱团伙，抓获15人。该团伙利用USDT为境外电诈网赌洗钱，构建四级通道，通过高价收币、凌晨取款、频繁换ATM等手段躲避侦查。警方查扣大量银行卡及设备，全链条摧毁该犯罪网络。文章警示公众警惕虚拟币交易风险，切勿参与洗钱违法活动。 综合评分： 75 文章分类： 安全大事件,威胁情报,区块链安全

岳阳警方捣毁亿元虚拟币洗钱黑灰链

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子午猫 子午猫

网络侦查研究院

2026年3月28日 07:48 湖南

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虚拟货币市场在带来创新与机遇的同时，也悄然成为不法分子觊觎的洗钱温床。湖南省岳阳市公安局便遭遇了这样一起大案，一个隐藏在虚拟币交易背后的黑灰产业链，如毒瘤般侵蚀着金融秩序。好在岳阳警方果断亮剑，成功将其连根拔起。

0x00 破晓行动，黑链崩塌

2024 年 7 月 18 日，清晨 7 时整，整个城市才刚刚从沉睡中苏醒，而一场精心策划的抓捕行动已悄然拉开帷幕。由岳阳市公安局刑侦支队、云溪分局等单位抽调组成的 70 余名专案组民警，如神兵天降，在全市 10 余处抓捕点同时展开行动。随着指挥员一声令下：“各组注意，目标已全部到位，立即行动！”民警们迅速破门而入，将一个以买卖虚拟币为幌子，专门为境外网赌、电诈、色情直播团伙洗钱的黑灰产业链彻底摧毁，涉案金额近 1.7 亿人民币，令人咋舌。

此次行动犹如一场精准打击的战役，各抓捕小组分工明确、配合默契。他们在前期经过长时间的缜密侦查，对犯罪嫌疑人的行踪和活动规律了如指掌，确保行动万无一失。当清晨的阳光洒在城市的角落，这个隐藏在黑暗中的洗钱团伙已被警方牢牢掌控。

0x01 狡猾嫌犯，隐蔽操作

“嫌疑人反侦查意识极强，取款时间集中在凌晨 2 点到 5 点，且每次更换 3 至 5 台 ATM 机。”办案民警提及该团伙的作案手段，无不感慨其狡猾程度。这个洗钱团伙利用境外加密聊天软件“纸飞机”，在网络的隐秘角落发布“高价收币”广告。他们以每枚 USDT（泰达币，简称“U 币”）高于市价 0.8 元的诱人价格，吸引那些贪图小利的“卡农”提供银行卡。

在短短半年内，这个团伙的银行流水竟高达 1.7 亿元，其犯罪活动横跨 20 多个省市，犹如一张巨大的黑色网络，肆意蔓延。他们深知自己的行为见不得光，所以每一个操作都精心设计，试图躲避警方的追查。凌晨时分，本应是城市最为安静的时刻，却成为他们进行罪恶交易的“黄金时段”。频繁更换 ATM 机，更是增加了警方追踪资金流向的难度。

0x02 四级通道，复杂洗钱

行动现场，民警收获颇丰。共查获并扣押嫌疑人随身携带的银行卡 52 张、手机 15 部、平板电脑 1 台、点钞机 3 台，以及大量写有“U 盾密码”“网银限额”的便签。这些物品，犹如一把把钥匙，为警方揭开这个复杂洗钱团伙的面纱提供了重要线索。

经审讯，该团伙自 2024 年 7 月起，以“区块链 OTC 商家”身份为掩护，搭建起了一套四级洗钱通道。第一级，由境外金主将电诈、网赌等赃款打入境内“人头账户”，这些“人头账户”就像是洗钱链条的起始端口，源源不断地吸纳着非法资金。第二级，通过“跑分车队”将资金拆分转账至二级卡，“跑分”这种看似普通的网络操作，实则成为他们将赃款化整为零的关键步骤。第三级，由“车手”在凌晨时分取现后，当场交由第四级“背包客”，这些“车手”和“背包客”如同接力赛中的选手，在黑暗中传递着罪恶的财富。最后，“背包客”将现金存入地下钱庄，最终换成 USDT 回流境外，完成整个洗钱流程。半年间，该通道累计洗钱 1.7 亿元，团伙非法获利 100 余万元。

这个四级洗钱通道设计精巧，每一级都相互关联，形成了一个紧密的犯罪闭环。然而，再复杂的犯罪网络，在警方的不懈追查下，也终究无所遁形。

0x03 法网恢恢，全面收网

目前，该案已抓获 15 名犯罪嫌疑人，并全部依法采取刑事强制措施。这 15 名犯罪嫌疑人，从团伙的组织者到具体实施犯罪的各个环节人员，无一逃脱法律的制裁。岳阳警方用实际行动证明，任何企图挑战法律底线的行为，都将付出沉重的代价。

案件虽然取得了阶段性的重大胜利，但警方并没有就此停下脚步。他们深知，这只是打击洗钱犯罪道路上的一个重要节点，后续还需要进一步深挖扩线。也许在这个庞大的洗钱团伙背后，还隐藏着更多的犯罪线索和关联人员。岳阳警方将持续发力，确保将整个犯罪网络彻底摧毁，还社会一个健康、有序的金融环境。

同时，此案也给社会敲响了警钟。随着虚拟货币市场的不断发展，其相关的违法犯罪行为也日益增多。USDT 等虚拟货币因其匿名性、快速流转性、可兑换性、难以溯源等特征，被一些不法分子利用，成为违法犯罪财物洗白、转移的工具。广大民众应提高警惕，认清虚拟货币交易的风险，切勿因一时的利益诱惑而卷入违法犯罪活动。而执法部门也将不断加强对虚拟货币领域的监管和打击力度，让法律的利剑高悬，守护金融秩序的安宁。

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