文章总结： 绍兴柯桥华舍派出所近日侦破一起利用虚拟货币协助转移涉案资金的违法案件，违法人员钱某在二手交易平台结识陌生网友后，明知资金可疑仍通过超市套现4000元并兑换为U币转移，最终被依法行政处罚。警方提醒虚拟货币非法定货币，严禁相关非法金融活动，市民切勿因贪念参与此类兼职。 综合评分： 65 文章分类： 威胁情报,安全意识,政策法规

绍兴钱某为网友当虚拟币“工具人”， “套现” 小区内被抓受罚

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网络侦查研究院

2026年5月5日 07:16 湖南

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近年来，虚拟货币因匿名、隐蔽等特性，常被不法分子用于转移非法资金、实施洗钱犯罪，严重危害群众财产安全与金融秩序。近日，绍兴柯桥华舍派出所侦破一起利用虚拟货币协助转移涉案资金的违法案件，违法人员钱某因贪图小额报酬沦为网络犯罪 “工具人”，最终被警方依法行政处罚。数日前，华舍派出所接到线索，辖区居民钱某涉嫌帮助信息网络犯罪活动。民警周超毅迅速开展线索核查与抓捕方案制定，很快锁定钱某活动轨迹，并在辖区某小区将其当场抓获。经审讯，钱某此前在二手交易平台结识陌生网友，对方以小额报酬为诱饵，邀其帮忙转移资金 “套现”。钱某明知资金来源可疑，仍心存侥幸，按指示在超市完成 4000 元资金套现。之后，他将部分资金通过虚拟货币商户兑换为 U 币，在 APP 内售卖，并把链接发给对方。操作完成后，钱某微信账号被封，网友失联且聊天记录被清空，此时他虽意识到违法，却未主动投案，最终被警方查获。目前，钱某对违法事实供认不讳，已被依法予以行政处罚。警方提醒，虚拟货币无法定货币地位，我国严禁相关非法金融活动，利用虚拟货币转移赃款易涉多种违法犯罪。同时，看似轻松的 “兼职” 背后可能暗藏犯罪陷阱，市民切勿因贪念触碰法律红线。

文章来源：2026 年 4 月 29 日 07:31 绍兴网发布内容，综合笛扬新闻相关报道。

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