文章总结： 2026年4月23日，灵山警方成功打掉一个以商户身份为掩护、利用营业收款码和第三方支付平台为境外犯罪团伙提供资金接收、划转、结算等洗钱服务的跑分团伙，抓获6名涉案人员，累计转移涉诈资金数十万元。警方提醒群众提高法律意识，保管好个人支付账户及证件资质，发现涉诈线索及时举报。 综合评分： 65 文章分类： 威胁情报,安全大事件,数据安全,应用安全,其他

利用商户身份作掩护？灵山警方打掉一“跑分”洗钱团伙，6人落网！

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网络侦查研究院

2026年5月6日 07:35 湖南

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2026 年，灵山警方持续发力打击电信网络诈骗及网络黑灰产违法犯罪，全力守护辖区群众财产安全。4 月 23 日，灵山警方依托多警联动与精准研判，成功打掉一个以商户身份为掩护的 “跑分” 洗钱团伙，6 名涉案人员当场落网，同时缴获涉案手机 10 部。此前，县反诈中心民警在工作中察觉到辖区多个个体商户账户存在涉诈嫌疑。获此线索后，县公安局迅速统筹，组织打击电诈专班及灵城、三海、平南派出所的精干力量成立专案组展开侦查。专案组民警通过深度溯源排查、海量线索比对和实地走访摸排，逐渐摸清该团伙的组织架构与作案模式。原来，此团伙为电诈、跨境网络赌博等违法活动搭建非法资金流转通道，通过 “跑分” 洗钱帮上游犯罪转移非法资金，严重扰乱金融秩序。在市公安局刑侦支队等部门协助下，民警锁定秦某建、秦某威、劳某峰、刘某婷、陈某文、秦某峰等重大嫌疑人，并掌握其活动规律。4 月 23 日凌晨 3 时，多警种联合开展收网行动，成功抓获 6 名涉案人员。经审讯，秦某建等 4 人对掩饰、隐瞒犯罪所得收益的犯罪事实供认不讳，陈某文也承认了为危害网络安全活动提供帮助的违法事实。据悉，秦某建等人受利益驱使，以商户身份作掩护，利用营业收款码和第三方支付平台，为境外犯罪团伙提供资金接收、划转、结算等洗钱服务来赚取佣金，累计转移涉诈资金数十万元，非法牟利数万余元。目前，秦某建、秦某威、劳某峰、刘某婷已被依法刑事拘留，陈某文受到治安行政处罚，秦某峰经法治教育后释放，案件仍在进一步侦办。警方提醒，出租、出借、出售银行卡等相关物品及参与 “跑分” 等行为均属违法犯罪，群众要提高法律意识，保管好个人支付账户及证件资质，发现涉诈线索及时举报。

文章来源：灵山县公安局相关报道

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