文章总结： 武胜公安成功打掉一个利用对公账户为境外诈骗分子转移资金的洗钱团伙，抓获17名嫌疑人，涉案资金达2000余万元。该团伙自2025年下半年起通过注册空壳公司、利用对公账户及第三方支付平台转移涉诈资金，提醒公众勿出租出借账户。 综合评分： 0 文章分类： 其他

广安武胜警方破获 2000 余万 “洗钱” 大案，17 人落网

网络侦查研究院

2026年7月2日 06:45 湖南

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在看似寻常的商业表象下，竟隐藏着巨大的 “洗钱” 犯罪网络。近日，武胜公安快速行动，成功打掉一个利用对公账户为境外诈骗分子转移资金的 “洗钱” 团伙，抓获涉案嫌疑人 17 名，已查明涉案资金高达 2000 余万元。

2026 年 4 月中旬，广安市武胜县公安局刑侦大队在工作中发现线索：武胜籍男子徐某名下一家公司，并无实际经营活动，却有大量资金频繁转入转出。民警调查发现，该公司既不卖货也无实际经营项目，每日却有高额 “货款” 到账，且到账后迅速转至另一家公司，公司办公地点长期无人办公。

这种异常经营行为引起民警警惕，怀疑徐某利用公司对公账户进行 “洗钱”。刑侦大队随即成立专案小组深入调查，发现该公司资金往来多通过第三方支付平台，有意规避银行监管。4 月 22 日，民警传唤徐某审讯，徐某狡辩称公司是替人办贷款刷流水赚取 “辛苦费”，案件一度陷入僵局。

为尽快破案，刑侦大队全员出动，一方面从海量记录中寻找线索，另一方面加快外地资金流水核查。随着调查深入，专案组终于摸清一个与境外诈骗团伙勾结的对公账户 “洗钱” 犯罪团伙。4 月 24 日，抓捕行动展开，专案组兵分多路，在省内多地抓获嫌疑人 17 名，网上追逃 1 名，该团伙直接关联全国各地 22 件电信网络诈骗案。

经查，以周某为首的 “洗钱” 团伙自 2025 年下半年起，组织人员开办 10 余家 “空壳” 公司，利用营业执照注册银行对公账户，借助网络第三方支付平台为境外诈骗团伙转移涉诈资金，涉案流水达 2000 万元，徐某也是团伙成员之一。目前，案件正在进一步侦办中。

“熊猫反诈” 提醒：出租、出借、出售银行卡、对公账户等行为，是电信网络诈骗重要帮凶，涉嫌多种犯罪，将依法担责。广大群众要提高警惕，不触法律红线，发现线索及时拨打 110 举报。

文章来源：广安市反诈中心相关报道

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