文章总结： 文档阐述虚拟货币洗钱监测与取证体系。公安机关遵循三维打击原则，利用穿透式追踪关联链上地址与现实身份，结合全链条取证整合OTC交易及通信数据。借助链必追等专业工具实现可视化分析，有效应对虚拟货币匿名性与跨境性挑战。 综合评分： 75 文章分类： 区块链安全,威胁情报,安全工具

虚拟货币洗钱的技术监测与取证方法

原创

子午猫 子午猫

网络侦查研究院

2026年1月31日 07:31 湖南

虚拟货币洗钱的技术监测与取证方法是一个多维度、多技术融合的复杂体系。执法机关和监管机构通过结合链上数据分析、传统侦查手段、国际协作与专业工具，构建了一套应对其匿名性与跨境性挑战的侦查体系。以下是系统性的归纳：

一、 核心侦查逻辑与取证框架

公安机关的侦查遵循 “资金流、信息流、人际网”三维打击 原则，并针对虚拟货币洗钱的特点，形成了以下核心取证框架：

1. 穿透式追踪

   核心目标是 “身份穿透” ，即通过技术手段将匿名的链上地址与现实世界的身份（自然人、法人）关联起来。关键在于 “判定资金流转过程中的地址功能角色” 并最终 “锁定嫌疑人虚拟货币账户，调取交易数据”。

2. 全链条取证

   不仅追踪虚拟货币在区块链上的流动，还要结合其与法币的兑换环节（OTC场外交易）、通信记录（Telegram等）、设备信息、人员关系网络，形成完整的证据链。

3. 技术赋能与工具化

   广泛依赖专业的区块链数据分析平台（ “链必追”、Chainalysis、Elliptic等）进行自动化分析、可视化呈现和线索挖掘。

#

二、 具体的技术监测与取证方法

免责声明：

本文所载程序、技术方法仅面向合法合规的安全研究与教学场景，旨在提升网络安全防护能力，具有明确的技术研究属性。

任何单位或个人未经授权，将本文内容用于攻击、破坏等非法用途的，由此引发的全部法律责任、民事赔偿及连带责任，均由行为人独立承担，本站不承担任何连带责任。

本站内容均为技术交流与知识分享目的发布，若存在版权侵权或其他异议，请通过邮件联系处理，具体联系方式可点击页面上方的联系我。

本文转载自：网络侦查研究院 子午猫 子午猫《虚拟货币洗钱的技术监测与取证方法》