如何在 OKLink 上分析两个钱包地址之间的“隐藏”关联？
网安智盾
2026年10月12日 12:02
辽宁
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指尖攻防
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两个从未互相转账的钱包，也可能存在强关联。
分析虚拟币钱包地址，很多人第一步都会打开 OKLink。
最容易发现的是资金关系：两个地址有没有直接转账，或者有没有共同的交易对手方。做团伙挖掘时，还经常会看 TRX 首充。
但如果只看转账，很容易漏掉更直接的证据。
第一步，先看地址是怎样第一次上链的。
这里要先区分两个概念：
- 创建地址
在钱包、SDK 或命令行里生成私钥和地址。这个过程发生在本地，链上看不到。
* 激活账户
让这个地址第一次出现在波场链的账户状态中。这个过程链上可见，也是我们真正要分析的证据。
普通钱包主要有三种激活方式：
- 转入 TRX 或 TRC-10
向未激活地址转账，系统会在转账时顺便激活账户。
2. 显式激活
已有账户直接发起 AccountCreateContract。OKLink 通常显示为“激活账户”。
3. 合约内部激活
智能合约向未激活地址转入 TRX 或 TRC-10，在合约内部交易中完成激活。
方式一：转账激活。
在 OKLink 的交易详情里，先看“交易类型”“接收方”和“消耗 TRX”。这类交易只会显示为普通的“TRX 转账”，不会额外标注“激活账户”。因此还要打开接收方地址，确认它是不是该地址最早的链上记录。
图 1：这笔 0.0001 TRX 转账是接收方最早的成功入账；页面显示共消耗 1.1 TRX，其中手续费 1 TRX 是账户创建成本。
方式二：显式激活。
这种交易的底层类型是 AccountCreateContract。它是波场协议自带的系统交易，不是调用某个智能合约。图中的“发起方”是创建方和付费方，“被激活的地址”是新出现的链上账户。
图 2：OKLink 直接显示“激活账户”。重点记录“发起方”和“被激活的地址”。
方式三：合约内部激活。
这种方式最容易漏掉。外层交易只显示“触发智能合约”，要继续点击“内部交易”，查看合约是否向新地址转入 TRX 或 TRC-10。然后再核对接收地址的创建时间和最早记录，不能仅凭一条内部交易就下结论。
图 3：合约 TNX4b3...KAZ 一次向 15 个地址各转入 0.000001 TRX。红框中的接收方是 TA4MjU...Afqe，其账户创建时间与这笔父交易吻合，且此前没有成功的原生入账或显式激活记录。
如果一批钱包由同一个地址、同一个首充方或同一个合约激活，这是很强的历史关联。但仍要排除交易所、批量开户工具和公共代付服务。
需要注意：USDT 属于 TRC-20，仅转入 USDT 本身不属于上述原生激活方式。本文讨论的是普通钱包地址；智能合约地址由部署交易创建，是另一类问题。
第二步，再看权限关系。
控制关系和多签关系不是两套完全独立的机制。它们都来自波场的账户权限设置，只是控制方式不同。
第一种是单独控制。
在 OKLink 打开“更新账户权限”交易，重点看地址、权重和阈值。如果某个地址的权重已经达到阈值，它就可以单独操作这个钱包。这就是直接控制关系。
这种情况常见于项目金库、团队分工管理，也可能出现在钱包权限被恶意修改之后。
图 4：控制地址的权重是 10，阈值也是 10，说明它可以单独满足权限要求。
第二种是共同控制，也就是多签。
如果权限组里有多个地址，而任何一个地址的权重都达不到阈值，就必须由多个地址共同签名。这些地址构成明确的共同管理关系。
图 5：三个地址的权重都是 1，阈值是 2，任何一个地址都不能单独操作。
所以，控制关系是上位概念：既可以是一个地址单独控制，也可以是多个地址共同控制。多签只是其中一种形式。
第三步，最后看资源关系。
波场链上转 USDT 需要消耗能量。一个地址可以质押 TRX，再把资源代理给另一个钱包，使用结束后还可以收回。
如果链上连续出现“代理资源—钱包转账—回收资源”，而且三个动作的时间紧密衔接，就形成了一条很有辨识度的操作链。
图 6：上下两笔交易的发起方、接收/回收地址和 6,740 TRX 完全对应。
它能证明两个地址存在资源服务或运营关系；如果同一个地址反复服务一批钱包，才更值得继续聚类分析。
分析两个钱包的关系，可以按这个顺序检查：
- 谁让它第一次出现在链上？
- 谁能够单独或共同控制它？
- 谁在为它提供并回收资源？
- 最后再结合转账和共同交易对手交叉验证。
这些都是链上可以复核的强关系，但“存在关系”不等于“属于同一个人”。公共服务商、托管平台和团队协作，都可能留下类似记录，最好让两种以上线索互相印证。
如果大家对批量分析的需求比较强，后面我可能再专门介绍一个 Skill，自动整理这些记录并找出地址之间的共同关系。
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