威海警方破获5000万快递代收洗钱案，9人落网牵出百余起电诈

子午猫
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网络侦查研究院

2026年11月5日 11:56
湖南

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案情速览，民生物流沦为洗钱通道

快递代收货款本为便民物流结算服务，却被电诈黑灰产盯上。威海临港公安近期成功侦破一起利用快递代收模式洗白诈骗赃款的特大案件，涉案流水高达 5000余万元，关联全国 百余起 电信网络诈骗案件，警方共计抓获 9名 涉案嫌疑人，彻底打掉这套新型线下洗钱模式。

作案手法，空壳代收无真实发货

与传统跑分、银行卡洗钱不同，该团伙完美伪装成正常商贸回款。民警排查发现重大异常，部分账户借助快递代收渠道产生大额资金流转，交易密集、流水巨大，全程却无对应真实发货与收货物流记录。完整链条为，电诈非法赃款伪装成快递代收货款流入指定物流结算账户，再利用结算时差与资金规则拆分多层中转，最终通过商户转账、异地取现层层洗白，实现空壳代收、无真实交易、纯资金过账。

趋势研判，黑灰产渗透实体民生

过去洗钱多依赖银行卡跑分、虚拟货币中转、支付码代付等线上模式，如今电诈团伙全面迭代，从纯线上转移至线下实体民生行业。物流快递、线下商户、社区便民业态风控相对宽松、场景日常，难被第一时间察觉。此类案件释放明确信号，反诈已不止于防电话短信，更需警惕身边民生场景被利用。

风险警示，普通人被动成洗钱工具

本案中多数为非主犯，仅被低门槛高佣金兼职噱头诱导，误以为出借代收权限、帮忙过账只是简单兼职。实则已触犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，轻则冻结账户、行政处罚，重则承担刑责、留下案底。

情报价值：快递代收洗钱以真实物流场景包装赃款，溯源难度显著上升，基层侦查应把物流结算异常流水纳入反诈预警模型，并加强对代收权限出借的普法封堵。

来源：葫芦出海（2026年10月13日，广东）